Según los informes, la Unión Europea anunció recientemente que para eliminar por completo el lavado de dinero, las empresas europeas de juegos estarán sujetas a restricciones más estrictas. Con este fin, el Comité de Economía, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo ha aprobado una ley que exige que los directores de las empresas de juego en los estados miembros de la UE se registren en las agencias gubernamentales y prohíbe el registro anónimo.
Según la ley, los países de la UE tendrán el poder de decidir qué operaciones de juego no cumplen con las regulaciones, especialmente aquellas que el gobierno considera que tienen un alto riesgo de lavado de dinero. De acuerdo con las regulaciones, los operadores deben divulgar su información en un sitio web dedicado para que el público la vea, pero para proteger la privacidad corporativa, los operadores a cargo solo deben divulgar la información mínima. Además, los operadores deberán someter a los ganadores a una "encuesta de información al cliente" cada vez que entreguen premios superiores a 2.000 €. El regulador de lotería de la UE dio la bienvenida a la nueva ley, que según un portavoz de la UE marca un gran paso adelante en la lucha de Europa contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, y refleja la búsqueda de transparencia de la UE.
Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la cantidad de delitos de lavado de dinero en el mundo en 2009 llegó a 1,6 billones de dólares estadounidenses, lo que representa el 2,7% del PIB mundial de ese año.
